Son un grupo operativo que tiene encomendada la investigación de estafas de especial trascendencia y los fraudes que afectan a la entidades de crédito, con competencia y ámbito de actuación en todo el territorio nacional.Delitos económicos incluidos los fraudes, la falsificación de moneda y los delitos graves de contrabando, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Publica.En un sentido amplio, podemos definir el blanqueo de dinero como "el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal".
Foto cedida por la Guardia Civil
La función primordial de una investigación de blanqueo es identificar el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados, aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación.
- El personal integrante de estos equipos esta formado por agentes de la Unidad Central Operativa.
Fuente: Elaboración propia
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